Influyente familia hondureña es acusada por Estados Unidos de narcotráfico

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Yani Rosenthal, empresario y político hondureño.

El clan empresarial de los Rosenthal, una de las familias hondureñas con mayor poder político, económico, deportivo y mediático y ligada al opositor Partido Liberal (PL), quedó atrapado en una tormenta criminal. El gobierno de Estados Unidos declaró como “traficantes de narcóticos especialmente designados” a tres de sus miembros e identificó a un conglomerado de sus compañías como parte de una vasta red de lavado de dinero y sobornos en bancos estadounidenses.

Los Rosenthal son dueños del periódico Tiempo, del canal 11, de una compañía de televisión por cable, del Banco Continental, de industrias de maquila, de un emporio azucarero y hasta de una granja de cocodrilos. Gran parte de sus negocios se desarrollan en la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras.

Estados Unidos detuvo el 6 de octubre por la noche en Miami al hondureño Yankel Antonio Rosenthal Coello, de 46 años y presidente del Club Deportivo Marathón, uno de los principales del la principal liga de fútbol de Honduras.

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Junto al empresario y dirigente deportivo fueron señaladas otras piezas claves: Jaime Rolando Rosenthal Oliva, de 79, patriarca de la familia y tío del presidente del Marathón; su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, de 50; y su asociado Andrés Acosta García, de 40. Los tres están libres en Honduras.

Tanto Rosenthal Oliva, Rosenthal Hidalgo y el Grupo Continental alegan que las acusaciones “falsamente” de lavado de activos son rechazadas.

“Demostraremos en el juicio correspondiente que somos inocentes de todo lo que se nos acusa”, dijeron.

Preet Bharara, fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, y Mark Hamlet, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) han identificado a los empresarios hondureños como “banqueros”.

La embajada de Estados Unidos en Honduras entregó a periodistas del periódico español EL PAÍS una declaración de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en la que Bharara y Hamlet anunciaron que los cuatro hondureños “fueron acusados en conexión con una conspiración realizada durante varios años para lavar ganancias provenientes de crímenes de narcotráfico y de sobornos en el exterior mediante cuentas en Estados Unidos”.

Estructura del grupo según los Estados Unidos.
Estructura del grupo según los Estados Unidos.

“Cada uno ha sido acusado de un cargo de lavado de dinero, el cual establece una pena máxima de 20 años en prisión”, precisaron, al informar que “los acusados conspiraron con otras personas desde 2004 hasta septiembre de 2015” para el blanqueo de capitales. “Rosenthal Coello y los demás acusados utilizaron el sistema bancario y sus negocios para lavar las ganancias de narcóticos traficados hacia los Estados Unidos”, dijo Bharara. De manera paralela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los tres Rosenthal y a siete de sus compañías como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados.

En el comunicado, los Rosenthal rechazaron la inclusión en las listas del Tesoro y alegaron que “es un acto de saña en contra nuestra que repudiamos”.

Tesoro explicó que por efecto de esta designación, “todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados.

Las designaciones “envían un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley”, dijo la embajada estadounidense en una declaración que envió a este diario.

Las firmas identificadas como parte del negocio de los Rosenthal son Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental y que, según el Tesoro, “es la compañía madre de un conglomerado de empresas en Honduras involucradas en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios de comunicación”.

También es señalada la Empacadora Continental, conocida ahora como Alimentos Continental y filial agrícola de Grupo Continental, así como Inversiones Continental, conocido como Grupo Financiero Continental, y el Banco Continental, de Honduras.

Tras aducir que es un caso aislado que tampoco afecta al resto del sistema bancario hondureño, la estatal Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras anunció este miércoles que intervendrá el Banco Continental, para la “estricta revisión, verificación, control y vigilancia” de sus actividades y operaciones. La CNBS informó que el banco seguirá operando con normalidad pero que, por las decisiones del Tesoro, adoptó las “medidas administrativas pertinentes” para “revisar y garantizar la idoneidad y solvencia moral de los miembros de la junta directiva”, funcionarios del banco y accionistas.

Por su parte, Adam J. Szubin, subsecretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos afirmó que el Gobierno de su país “está completamente comprometido para proteger el sistema financiero estadounidense de criminales como los Rosenthal”. Szubin ofreció a Honduras la cooperación para blindar su sistema financiero “de abusos por parte de narcotraficantes y de otros actores ilícitos”.

La Presidencia de Honduras emitió un pequeño boletín sobre el arresto de Rosenthal Coello y anunció las medidas de la CNBS.

El hondureño Fabio Lobo —hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, del gobernante Partido Nacional (PN) y quien gobernó de 2010 a 2014— fue detenido por narcoactividad por la DEA en mayo pasado en Haití y trasladado a Nueva York. Desde hace más de 20 años, por su ubicación geográfica y por su porosidad institucional, judicial, militar, policial, política, partidista y empresarial, Honduras ha sido pieza clave del contrabando de drogas del sur al norte de América y de actividades criminales paralelas.

Familia Rosenthal rechaza acusaciones y pide garantías para defenderse

En un comunicado emitido la tarde del miércoles, el empresario Jaime Rosenthal y su hijo Yani Rosenthal respondieron a los señalamientos hechos en su contra por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero del narcotráfico.

“Se nos acusa falsamente, así como a varias empresas del Grupo Continental de lavado de activos. Rechazamos vehementemente las acusaciones hechas en nuestra contra y demostraremos en el juicio correspondiente que somos inocentes de todo lo que se nos acusa”.

Además lamentan su inclusión en la lista Kingpin (designados como colaboradores del narcotráfico) ya que “nunca hemos estado involucrados en ninguna de esas dos actividades, por tanto, la inclusión en esta lista es un acto de saña en contra nuestra que repudiamos”.

En el comunicado también reprochan la decisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de reforzar los controles sobre Banco Continental, parte de Grupo Continental que ambos lideran.

“La comisión ha decidido tomar ciertas acciones que dificultan el desempeño de Banco Continental, reconocemos la autoridad de la CNBS para efectuar dichas acciones, pero exigimos que se respeten nuestros derechos y que no se nos persiga sin derecho a defendernos”.

Los miembros de la familia Rosenthal destacan que “nuestro grupo empresarial opera desde 1929 y todos los hondureños saben que hemos trabajado arduamente durante estos más de 80 años para generar empleos y bienestar a los hondureños y jamás hemos estado involucrados en actividades ilegales y mucho menos en actividades de narcotráfico o lavado de activos”.

También hacen un llamado “al pueblo de Honduras, a las autoridades y especialmente a nuestros amigos y les pedimos su apoyo para que se nos permitan defendernos, y que las garantías constitucionales y de ley se nos respeten para poder demostrar nuestra inocencia ante las autoridades y el pueblo de Honduras”.

Finaliza expresando que “el pueblo hondureño conoce nuestra dedicación al trabajo y al ahorro y saben perfectamente que estas acusaciones que se han presentado contra nosotros son falsas y lograremos superarlas en el marco de la ley.

Comunicado íntegro de los Rosenthal

Grupo Continental, su Presidente Jaime Rosenthal y su director Yani Rosenthal al pueblo de Honduras comunican:

1. Que el día de hoy a sido presentado en Miami, Florida un requerimiento fiscal en contra de Jaime Rosenthal, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal en el cual se nos acusa falsamente asi como a varias empresas del Grupo Continental de lavado de activos. Rechazamos vehementemente las acusaciones hechas en nuestra contra y demostraremos en el juicio correspondiente que somos inocentes de todo lo que se nos acusa.

2. Asimismo, este día la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designo a estos tres empresarios hondureños y siete compañías como “Nacionales Especialmente Designados” conforme por desempeñar un papel significativo en el lavado de activos. Normalmente, esta lista esta reservada para los cabecillas del narcotráfico y terroristas. Se nos ha incluido en esta lista a pesar de que nunca hemos estado involucrados en ninguna de esas 2 actividades. Por tanto, la inclusión en esta lista es un acto de saña en contra nuestra que repudiamos.

3. La CNBS ha decidido tomar ciertas acciones que afectan el normal desempeño de Banco Continental S.A. Reconocemos la autoridad de la CNBS para efectuar dichas acciones, pero exigimos que se respeten nuestros derechos y que no se nos persiga sin derecho a defendernos.

4. Nuestro grupo empresarial opera desde 1929 y todos los hondureños saben que hemos trabajado arduamente durante estos mas de 80 años para generar empleos y bienestar para miles de Hondureños. Jamás hemos estado involucrados en actos ilegales y mucho menos en actividades de narcotráfico o lavado de activos.

5. Al pueblo de Honduras, a las autoridades y especialmente a nuestros amigos, les pedimos su apoyo para que se nos permita defendernos y que las garantías constitucionales y de ley se nos respeten, para poder demostrar nuestra inocencia ante las autoridades y el pueblo de Honduras.

6. El pueblo Hondureño conoce de nuestra dedicación al trabajo y al ahorro y saben perfectamente que estas acusaciones que se han presentado contra nosotros son falsas y que lograremos superarlas en el marco de la ley.

San Pedro Sula, 7 de Octubre de 2015

Con información de El País de España y La Prensa de Honduras