Presentan denuncia penal contra un banco, el exfiscal general Meléndez y exjefe de la UIF

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El abogado Víctor Andrés Gonzales Guzmán presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal para que se investigue por qué el exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz y el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortez, no procedieron en contra del Banco Promérica por lavado de dinero y activos y otros delitos. 

La institución bancaria fue denunciada oportunamente por la Superintendencia el Sistema Financiero (SSF), por medio de memorándum DR-08637 de fecha 6 de abril 2016.

En la denuncia penal, el abogado pide que se investigue “por qué en lugar de proceder contra la institución financiera, única señalada en el memorándum de la SFF, de forma ilegal cambian el sentido de la denuncia y los hechos favoreciendo y protegiendo al Banco Promérica, y en lugar de eso incriminan a 30 personas con el caso fabricado ‘Corruptela’”.

El expediente 28-UIF-2016 fue abierto por la FGR en contra del Banco Promérica por los delitos de Lavado de Dinero y Activos y Encubrimientos, luego de recibir el memorándum DR-08637 firmado por la directora de Riesgos de la SFF, Genara Marleni López de Rodríguez.

De acuerdo a la denuncia, el fiscal Jorge Cortez, como Jefe de la UIF durante la gestión de Douglas Meléndez, presuntamente cambió de manera ilegal los hechos, y retiró toda investigación al banco, siendo ésta la única institución denunciada por la SSF. En su lugar, “Cortez presentó un requerimiento en contra del expresidente Mauricio Funes y de 29 personas más para presentar el caso Corruptela, sin estos tener absolutamente ninguna relación con la denuncia original en contra del Banco Promérica”. 

El profesional del derecho advirtió que “sin explicación alguna y sin tener ningún hilo conductor y ninguna denuncia previa ni investigación previa, Cortez con autorización del exfiscal general Meléndez, pidió orden de detención en contra de los 29 otros imputados y del expresidente Funes, unos días antes de la de elección del fiscal. El exfiscal general Meléndez buscaba la reelección”.

Siendo esta denuncia “extremadamente grave en contra del Banco Promérica por Lavado de Dinero y de Activos, así como encubrimiento, y ni siquiera es mencionado en dicho requerimiento 28-UIF-2016 para el cual fue aperturado”, es que el abogado interpuso la denuncia penal este día en contra del Banco, del exfiscal general Douglas Meléndez y su jefe fiscal de la UIF, Jorge Cortez.

El exjefe de la UIF, continúa laborando en la FGR, a pesar que sobre él recaen múltiples denuncias penales. Las denuncias de torturas, Fraude Procesal y actos Arbitrarios llevan más de 6 meses sin que hasta la fecha se conozcan los avances de esas denuncias, sentenció el abogado. 

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